证券代码：300272         证券简称：开能健康          公告编号：2024-014
债券代码：123206         债券简称：开能转债



                开能健康科技集团股份有限公司
             第六届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第十
一次会议的会议通知于2024年2月18日以电话及邮件通知的方式发出。

    2、本次董事会会议于2024年2月23日在上海浦东新区川大路518号以现场结
合通讯表决的方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

    4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，监事及高级管理人员列席了
本次会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议决议情况

    与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决
的方式进行了表决，且通过了以下决议：

    1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事
会议事规则>的议案》；

    鉴于公司实际情况需要，公司董事会成员将由六名调整为五名，其中独立董
事由三名调整为两名。公司董事会同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
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   具体内容详见在符合条件的媒体披露的《董事会议事规则》（2024年2月修
订）。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》。

   鉴于公司实际情况需要，公司董事会成员将由六名调整为五名，其中独立董
事由三名调整为两名。公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

   具体内容详见在符合条件的媒体披露的《公司章程修正案》 公司章程》 2024
年2月修订）。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2024
年第二次临时股东大会的议案》。

   根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董事会审议的有关议案须提
交股东大会审议，公司董事会拟提请于2024年3月12日上午10点在公司会议室召
开公司2024年第二次临时股东大会。

   具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于召开2024年第二次临时股东大
会的通知》。

   特此公告。



                                                开能健康科技集团股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                     二○二四年二月二十三日




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