证券代码：300272            证券简称：开能健康       公告编号：2024-093

债券代码：123206             债券简称：开能转债




                    开能健康科技集团股份有限公司

               第六届监事会第十六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第十
六次会议的会议通知于2024年12月24日以邮件方式发出。

    2、本次监事会会议于2024年12月30日在上海市浦东新区川大路518号本公司
会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

    3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

    4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议决议情况

    与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决
方式进行了表决，且通过了以下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项
目延期的议案》；

    公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更
的前提下，将“健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目”达到预定可使用状态
时间延长至2026年11月30日。


                                第 1 页 共 2 页
    经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期的事项，是公司根据实际
情况做出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全体股东利
益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规
定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。

    具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订厂房租
赁合同暨关联交易的议案》。

    为满足生产经营及整体发展需要，公司以每年租金1,461.06万元的价格向关
联人上海原壹能智能设备制造有限公司租入使用面积为28,434.29平方米的办公
及车间、立体库、地库等，租期三年。

    经审核，监事会认为：公司关联交易事项属于正常经营所需，符合公司实际
情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次房屋租赁事项。

    具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于签订厂房租赁合同暨关联交易
的公告》。



    特此公告。



                                               开能健康科技集团股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                  二○二四年十二月三十日




                             第 2 页 共 2 页