证券代码：300272             证券简称：开能健康         公告编号：2024-094
债券代码：123206             债券简称：开能转债




                   开能健康科技集团股份有限公司
                    关于部分募投项目延期的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    开能健康科技集团股份有限公司于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第
十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期
的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模
不发生变更的前提下，将“健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目”达到预定
可使用状态时间延长至 2026 年 11 月 30 日。保荐机构出具了核查意见，本次募
投项目延期在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    现将有关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1321号）核准，公
司2023年7月于深圳证券交易所向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计
人民币250,000,000元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币5,300,000元，
余额为人民币244,700,000元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币692,558.11
元后，实际募集资金净额为人民币244,007,441.89元。上述募集资金于2023年7月
26日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
职国际”）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《开能健康科技集
团股份有限公司验证报告》（天职业字〔2023〕42033号）。公司已对上述募集
资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三
方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

    二、募集资金使用情况
      截至2024年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使
用情况如下：
                                                                        单位：万元
                                项目预计总投入   拟投入募集资   累计已投入募集
 序号          项目名称
                                    金额           金金额           资金额
         健康净水装备生产线数
  1                               20,901.56        20,000.00       4,066.65
           智化升级及扩建项目
  2         补充流动资金           5,000.00        5,000.00        4,993.14

             合计                 25,901.56        25,000.00       9,059.79

      三、部分募投项目延期的原因与情况

      本次募投项目是2022年公司根据发展规划，并结合当时市场需求、行业发展
趋势等制定，有助于完善公司产品结构，满足客户多样化产品需求，巩固和提高
公司的行业地位。

      鉴于公司募投项目在实施过程中，受宏观环境、地缘政治等因素影响，终端
市场出现短期需求疲软。公司本着审慎和对股东负责的原则，放缓了募投项目投
资进度。公司于2024年12月30日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会
第十六次会议，同意在本项目的实施主体、建设地点、建设内容、投资总额等均
未发生变化的情况下，对募投项目重新论证。基于谨慎性原则，结合当前募投项
目实际建设情况和投资进度，为了提高募投项目整体质量及充分发挥募集资金对
公司的支持作用，公司决定在募投项目投资总额、拟投入募集资金金额及实施主
体不变的情况下，将“健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目”达到预定可使
用状态的日期延期至2026年11月30日。

      四、本次部分募投项目延期对公司的影响

      本次部分募投项目延期是基于募投项目实际进展及实施情况做出的审慎决
策，有利于募投项目建设质量的保障，符合募投项目实施需要，符合公司长期发
展规划。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金用途的情况，未改变项
目建设的背景、募集资金投资金额、募投项目实施主体，亦不存在损害全体股东
利益的情形，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远
发展的要求。

      五、本次部分募投项目延期履行的审议程序
    （一）董事会审议情况

    2024年12月30日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
部分募投项目延期的议案》，董事会同意公司将“健康净水装备生产线数智化升
级及扩建项目”预计达到可使用状态的日期调整为2026年11月30日。本次募投项
目延期是公司经综合考虑，根据项目实际开展情况、建设进度等做出的审慎决定，
该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金
用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    （二）监事会审议情况

    2024年12月30日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次部分募投项目延期的事项，
是公司根据实际情况做出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，
符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审
批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司关于部分募投项目延期的事项已经董事会、监
事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。保荐机构对公司本次部
分募投项目延期的事项无异议。

    七、备查文件

    1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

    2、公司第六届监事会第十六次会议决议；

    3、长江证券保荐承销有限责任公司关于开能健康科技集团股份有限公司部
分募投项目延期的核查意见。

    特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
        董   事   会
   二〇二四年十二月三十日