证券代码：300280           证券简称：紫天科技         公告编号：2024-063



                 福建紫天传媒科技股份有限公司
                 第五届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七

次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开，
会议于 2024 年 10 月 24 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了通知。本次
应出席会议董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中通过通讯表决董事 5 名。公本次
会议由董事长宋庆先生召集和主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。本次

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《福
建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名

投票表决方式一致通过以下决议：

    一、审议通过《2024年第三季度报告的议案》

    公司总结了 2024 年前三季度的经营管理情况,并编制了《2024 年第三季
度报告》。经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》包含的信息
公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-065）于 2024 年 10 月 30 日披
露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 证
券时报》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
福建紫天传媒科技股份有限公司

         董   事   会

    二〇二四年十月三十日