证券代码：300281         证券简称：金明精机       公告编号：2024-005



                广东金明精机股份有限公司
           第五届监事会第八次会议决议公告

   本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第

八次会议于 2024 年 3 月 19 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议的

方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以专人送达、电话、传真、

电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席会议的

监事 3 名。会议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议的召

集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具

体情况如下：

    （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

    经审核，监事会认为董事会对公司《2023 年年度报告》及其摘

要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2023 年年度报告》及其摘要具体内容请详见公司同日披

露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

    经审核，监事会审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》。

《2023 年度监事会工作报告》具体内容请详见公司同日披露在中国

证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

    公司《2023 年度财务决算报告》具体内容请详见公司同日披露

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；

    经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配的

方案是结合公司 2023 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出

的，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，有利于公司的正常
经营和稳健发展。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的

议案》；

    经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，

符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得

到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了

较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评估报告真实、客

观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容请详见公

司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况

的专项说明>的议案》；

    《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的具体内容

请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

    鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业
务执业资格，审计团队严谨敬业，勤勉尽责，在 2023 年度的审计工

作中按时出具了客观、公正的审计意见，能够为公司提供真实、公允

的审计服务。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事

务所（特殊普通合伙）承办公司 2024 年度审计业务，聘期自公司 2023

年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

    《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》详见公司同日披露

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    （八）审议通过了《关于向金融机构申请融资额度并给予相应授

权的议案》；

    为满足公司经营发展的需要，公司及子公司(包括全资子公司、

控股子公司及符合董事会授权范围的新设子公司)预计 2024 年度向

金融机构新增申请综合融资额度不超过人民币五亿元，在此额度内由

公司根据实际资金需求进行融资，并同意授权公司总经理马佳圳先生

全权代表公司签署办理上述额度内的所有业务(包括但不限于授信、

借款、担保、抵押、融资、还贷后续贷等)有关合同、协议、凭证等

各项文件。

    本决议有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至

2024 年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    （九）审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2024-2026

年）>的议案》。

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求以及

《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《未来三年股

东回报规划（2024 年-2026 年）》。

    《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的具体内容请详见

公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

    1、公司第五届监事会第八次会议决议


    特此公告。

                              广东金明精机股份有限公司监事会

                                    二〇二四年三月十九日