证券代码：300281           证券简称：金明精机     公告编号：2024-016



                   广东金明精机股份有限公司
          第五届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第

十一次会议于 2024 年 5 月 12 日下午 3:00 在公司会议室以通讯会议

的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 12 日以专人送达、电话、传

真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会议应到

董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中董事汪帆先生、马佳圳先

生、洪素丽女士、甘逸先生、周霞女士、蔡少河先生、王双喜先生以

通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司监事

及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》

    鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于
审慎性原则，公司决定取消聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）

所担任公司 2024 年度审计机构，并就取消续聘及相关事宜与其进行

了事先沟通，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次取消续

聘会计师事务所事宜无异议。

    本议案已经公司第五届审计委员会第九次会议审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议

案》

    鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公

司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经研

究，决定取消原定提交 2023 年度股东大会审议的第 6 项提案《关于

续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。除上述取消部分提案事项外，

公司 2023 年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、

召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。

    公司《关于取消 2023 年度股东大会部分提案暨 2023 年度股东大

会补充通知的公告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

       1、第五届审计委员会第九次会议决议

       2、公司第五届董事会第十一次会议决议
特此公告。



             广东金明精机股份有限公司董事会

                  二〇二四年五月十二日