证券代码：300281         证券简称：金明精机       公告编号：2024-017



                广东金明精机股份有限公司
           第五届监事会第十次会议决议公告

   本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第

十次会议于 2024 年 5 月 12 日下午 3:30 在公司会议室以现场结合通

讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 12 日以专人送达、电

话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际

出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，其

中监事卢丹芸女士、陈合发先生、袁彦平先生以通讯表决方式出席会

议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》的规定。

二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具

体情况如下：

    （一）审议通过了《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》

    经审核，公司取消拟聘任会计师事务所是基于审慎性原则所作出

的合理决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
不会对公司的日常经营产生影响。

    公司将根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委

员会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选

聘会计师事务所管理办法>的通知》财会[2023]4 号文）的相关规定，

重新选聘 2024 年度审计机构。公司监事会同意公司《关于取消拟聘

任会计师事务所的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第五届监事会第十次会议决议


    特此公告。

                             广东金明精机股份有限公司监事会

                                   二〇二四年五月十二日