证券代码：300281          证券简称：金明精机      公告编号：2024-018



               广东金明精机股份有限公司
 关于取消2023年度股东大会部分提案暨2023年度
                   股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 3 月 19

日召开的第五届董事会第九次会议决议，审议通过了《关于召开公司

2023 年度股东大会的议案》。公司决定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023

年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》

（公告编号：2024-010）。

    公司于 2024 年 5 月 12 日召开了第五届董事会第十一次会议，会

议审议通过了《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》。鉴于

拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华

会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经研究，决定

取消原定提交 2023 年度股东大会审议的第 6 项提案《关于续聘 2024

年度审计机构的议案》。

    本次取消股东大会部分提案，符合相关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除上述取消部分提案事

项外，公司 2023 年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时
间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。现将公司 2023 年度

股东大会补充通知公告如下：


     一、召开会议的基本情况

     1．股东大会届次：2023年度股东大会

     2. 股东大会的召集人：公司董事会

     3．会议召开的合法、合规性：公司2023年度股东大会的召集程

序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。

     4．会议召开的日期、时间：

     (1)现场会议召开时间：2024年5月15日（星期五）下午2:00

     (2)网络投票时间：2024年5月15日。其中通过深圳证券交易所交

易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 5 月 15 日 的 9:15 — 9:25 、

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票

（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为2024年5月15日上午

9:15至下午3:00的任意时间。

     5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投

票表决相结合的方式。

     6．出席对象：

     （1）于股权登记日 2024 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）董事会邀请的其他人员

    7．会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

二、会议审议事项


                                                                备注

     提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏

                                                             目可以投票

      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

 非累积投票提案

     1.00         关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案          √

     2.00         关于《2023 年度董事会工作报告》的议案          √

     3.00         关于《2023 年度监事会工作报告》的议案          √

     4.00         关于《2023 年度财务决算报告》的议案            √

     5.00         关于《2023 年度利润分配预案》的议案            √

                  关于向金融机构申请融资额度并给予相应
     6.00                                                        √
                  授权的议案
     7.00         关于修订《公司章程》的议案                     √

     8.00         关于修订《股东大会议事规则》的议案             √

     9.00         关于修订《独立董事工作细则》的议案             √

                  关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》
     10.00                                                       √
                  的议案
     11.00        关于修订《子公司管理制度》的议案               √

     12.00        关于修订《对外担保管理制度》的议案             √
       13.00      关于修订《对外投资管理制度》的议案       √

       14.00      关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案   √

                  关于制定《未来三年股东回报计划
       15.00                                               √
                  （2024-2026 年）》的议案

    (一)上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会

第八次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日披露在

指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    (二)其中，提案 7、15 需以特别决议通过，即应当由出席股东大

会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通

过。

   （三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

    1、登记方式

    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法

定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代

理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

授权委托书办理登记手续；

    （2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他

人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记

手续；

    （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署
的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他

授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

    （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间：2024 年 5 月 10 日上午 9:00 至 12:00、14:00 至

17:00。

    3、登记地点：汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。

    4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

体操作流程见附件一。

五、其他事项

    1、联系方式

          联系人：郑芸女士、胡玲儿女士

       联系电话：0754-89811399

       联系地址：汕头市濠江区纺织工业园

    2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

    3、临时提案请于会议召开前十天提交。本通知请见中国证监会

指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。

六、备查文件

    1、第五届董事会第九次会议决议；

    2、第五届董事会第十一次会议决议。
    特此通知。

                                   广东金明精机股份有限公司董事会

                                            二〇二四年五月十三日


附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：公司 2023 年度股东大会股东参会登记表；
附件三：授权委托书。
附件一：参加网络投票的具体操作流程




                     网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

     一、网络投票的程序

     1、投票代码：350281

     2、投票简称：金明投票

     3、填报表决意见或选举票数。
                        本次股东大会提案编码示例表

                                                             备注

      提案编码                   提案名称                 该列打勾的栏

                                                           目可以投票

      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

 非累积投票提案

      1.00        关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案       √

      2.00        关于《2023 年度董事会工作报告》的议案       √

      3.00        关于《2023 年度监事会工作报告》的议案       √

      4.00        关于《2023 年度财务决算报告》的议案         √

      5.00        关于《2023 年度利润分配预案》的议案         √

                  关于向金融机构申请融资额度并给予相应
      6.00                                                    √
                  授权的议案
      7.00        关于修订《公司章程》的议案                  √
     8.00        关于修订《股东大会议事规则》的议案         √

     9.00        关于修订《独立董事工作细则》的议案         √

                 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》
     10.00                                                  √
                 的议案
     11.00       关于修订《子公司管理制度》的议案           √

     12.00       关于修订《对外担保管理制度》的议案         √

     13.00       关于修订《对外投资管理制度》的议案         √

     14.00       关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案     √

                 关于制定《未来三年股东回报计划
     15.00                                                  √
                 （2024-2026 年）》的议案

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024年5月15日的9:15—9:25、9:30—11:30和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15

至下午3:00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引

栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件二：公司2023年度股东大会股东参会登记表



                   广东金明精机股份有限公司
               2023年度股东大会股东参会登记表
      姓名：
    身份证号：
    股东账号：

     持股数：
    联系电话：
    电子邮箱：
    联系地址：
      邮编：
  是否本人参会：

      备注：
附件三：授权委托书

                      股东代理人授权委托书
    兹委托                  先生/女士代表本人/本单位出席广东金明

精机股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划

“√”）
                     本次股东大会提案表决意见示例表
                                              备注     同意 反对   弃权
 提案编码            提案名称           该列打勾的栏
                                          目可以投票
            总议案：除累积投票提案外
   100                                       √
            的所有提案
 非累积投
 票提案
            关于《2023 年年度报告》及
   1.00                                      √
            其摘要的议案
            关于《2023 年度董事会工作
   2.00                                      √
            报告》的议案
            关于《2023 年度监事会工作
   3.00                                      √
            报告》的议案
            关于《2023 年度财务决算报
   4.00                                      √
            告》的议案
            关于《2023 年度利润分配预
   5.00                                      √
            案》的议案
            关于向金融机构申请融资额
   6.00                                      √
            度并给予相应授权的议案
            关于修订《公司章程》的议
   7.00                                      √
            案
            关于修订《股东大会议事规
   8.00                                      √
            则》的议案
            关于修订《独立董事工作细
   9.00                                      √
            则》的议案
          关于修订《控股股东、实际
  10.00                                   √
          控制人行为规范》的议案
          关于修订《子公司管理制度》
  11.00                                   √
          的议案
          关于修订《对外担保管理制
  12.00                                   √
          度》的议案
          关于修订《对外投资管理制
  13.00                                   √
          度》的议案
          关于制定《会计师事务所选
  14.00                                   √
          聘制度》的议案
          关于制定《未来三年股东回
  15.00   报计划（2024-2026 年）》        √
          的议案

   如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一

审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定

表决。

委托人名称或姓名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：                   委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名：

委托日期：     年      月   日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。