证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-019
广东金明精机股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)
分别于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 5 月 12 日召开第五届董事会第
九次会议和第五届董事会第十一次会议，并且于 2024 年 3 月 20 日、
2024 年 5 月 13 日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露
网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2023 年度股东大
会的通知》（公告编号：2024-010）和《关于取消 2023 年度股东大
会部分提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：
2024-018）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 15 日的 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具
体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。本
次股东大会由公司董事会召集，现场会议于 2024 年 5 月 15 日下午
2:00 在公司会议室召开，现场会议由公司董事长汪帆先生主持。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代
理人)共计 5 人，代表股份数为 18,666,431 股，占公司股本总数的
4.4558%。通过网络投票的股东（或授权委托代表）5 人，代表股份
数为 114,659,721 股，占公司股本总数的 27.3701%。
公司全体董事、监事以及见证律师出席了本次会议，其中部分
董事、监事通过视频方式参会，全体高级管理人员列席了本次股东
大会。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，
会议审议表决结果如下：
（一） 审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意133,292,352股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9746%；反对33,800股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对33,800
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.0433%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意133,292,352股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9746%；反对33,800股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对33,800
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.0433%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
（三）审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意133,292,352股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9746%；反对33,800股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对33,800
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.0433%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
（四）审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 133,292,352 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9746%；反对 1,800 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0014%；弃权 32,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0240%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 95,984 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 73.9567%；反对 1,800
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3869%；弃
权 32,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 24.6564%。
该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意133,294,152股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9760%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的0%；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0240%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 97,784 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 75.3436%；反对 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 32,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 24.6564%。
该议案获得通过。
（六）审议通过了《关于向金融机构申请融资额度并给予相应授
权的议案》
表决结果：同意 133,292,352 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9746%；反对 33,800 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对33,800
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.0433%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
（七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 133,292,352 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9746%；反对 33,800 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对33,800
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.0433%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上审议通过。
（八）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 133,292,352 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9746%；反对 33,800 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对33,800
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.0433%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
（九）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 133,292,352 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9746%；反对 33,800 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对33,800
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.0433%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
（十）审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>
的议案》
表决结果：同意 133,292,352 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9746%；反对 33,800 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对33,800
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.0433%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
（十一）审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 133,292,352 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9746%；反对 33,800 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对33,800
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.0433%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
（十二）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 133,292,352 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9746%；反对 33,800 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对33,800
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.0433%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
（十三）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 133,292,352 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9746%；反对 32,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0240%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对32,000
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.6564%；弃
权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.3869%。
该议案获得通过。
（十四）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 133,294,152 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9760%；反对 32,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0240%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 97,784 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 75.3436%；反对
32,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
24.6564%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
（十五）审议通过了《关于制定<未来三年股东回报计划
（2024-2026年）>的议案》
表决结果：同意 133,292,352 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9746%；反对 33,800 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意95,984股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.9567%；反对33,800
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.0433%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、钟成龙律师到会见证本次股
东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》、《网络
投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结
果合法、有效。
四、备查文件
（一）广东金明精机股份有限公司2023年度股东大会决议
（二）国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有
限公司2023年度股东大会的法律意见》
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二四年五月十五日
