证券代码：300281         证券简称：金明精机       公告编号：2024-022



                广东金明精机股份有限公司
          第五届监事会第十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第

十一次会议于 2024 年 6 月 14 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合

通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 4 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席

会议的监事 3 名，其中监事卢丹芸女士以通讯表决方式出席会议。会

议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议的召集和召开程序

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具

体情况如下：

    （一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

议案》

    经审议，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，

不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金的使用效率
和投资收益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损

害公司及股东利益的情况。因此，同意公司使用不超过人民币 50,000

万元的部分闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之

日起 24 个月有效期内可循环滚动使用。

    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司同

日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第五届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。

                             广东金明精机股份有限公司监事会

                                    二〇二四年六月十四日