证券代码：300281           证券简称：金明精机     公告编号：2024-026



                   广东金明精机股份有限公司
          第五届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第

十三次会议于 2024 年 7 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合

通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 22 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会议应

到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中董事汪帆先生、洪素丽

女士、甘逸先生、周霞女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董

事长汪帆先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》

    同意公司聘请马镇鑫先生为公司高级顾问，为公司的战略发展、
未来规划和经营管理等建言献策，其顾问聘用期限自 2024 年 7 月 26

日起至 2025 年 7 月 25 日止；在遵循市场化原则的前提下，综合考虑

公司发展需要、顾问服务内容等多项要素协商确定顾问费用为人民币

23,335 元/月（税前）。本次关联交易事项符合公司战略和发展需要，

定价公开、公允、公正，符合上市公司的长远利益，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。

    本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审

议通过。《关于聘请顾问暨关联交易的公告》具体内容请详见公司同

日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    关联董事马佳圳先生回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

    2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

    特此公告。



                               广东金明精机股份有限公司董事会

                                    二〇二四年七月二十五日