证券代码：300281           证券简称：金明精机     公告编号：2024-037



                   广东金明精机股份有限公司
          第五届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第

十五次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合

通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电

话、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会

议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中董事汪帆先生、洪

素丽女士、甘逸先生、周霞女士以通讯表决方式出席会议。会议由公

司董事长汪帆先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司

章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    公司《2024 年第三季度报告》全文具体内容详见公司同日披露
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司第五届审计委员会第十一次会议审议通过。

    （二）审议通过了《关于<2024 年前三季度利润分配预案>的议

案》

    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及

《公司章程》的规定，考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益

等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司拟订了

2024 年前三季度利润分配预案，具体如下：

    截至 2024 年 9 月 30 日，公司可供分配利润为 322,062,351.74
元，资本公积余额为 498,648,419.63 元，母公司可供分配利润为

318,206,725.74 元，资本公积为 513,311,220.08 元，2024 年前三季
度实现归属于上市公司普通股股东的净利润 14,327,811.43 元（以上
数据均未经审计）。公司拟以 2024 年 9 月 30 日总股本 418,923,580
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），合计派
发现金红利 16,756,943.20 元。不送红股, 不以公积金转增股本。董
事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记

日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例
进行调整。
    在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相

关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。上述利润

分配方案将在公司股东大会审议通过后实施。
    该利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

    公司《2024 年前三季度利润分配预案的公告》具体内容详见公

司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

    2、公司第五届审计委员会第十一次会议决议。

    特此公告。



                               广东金明精机股份有限公司董事会

                                    二〇二四年十月二十九日