证券代码：300281         证券简称：金明精机       公告编号：2024-045



                广东金明精机股份有限公司
          第五届监事会第十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第

十五次会议于 2024 年 11 月 14 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合

通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 11 日以专人送达、电

话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际

出席会议的监事 3 名，其中监事卢丹芸女士以通讯表决方式出席会议。

会议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议的召集和召开程

序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具

体情况如下：

    （一）审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》；

    经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质

相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分

了解和审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计
从业资格，能够满足公司审计工作需求，同意公司聘请致同会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自公

司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

    《关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告》详见公司同日披露

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

    1、公司第五届监事会第十五次会议决议


    特此公告。

                             广东金明精机股份有限公司监事会

                                 二〇二四年十一月十四日