证券代码：300281             证券简称：金明精机         公告编号：2024-047



                广东金明精机股份有限公司
    关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 11

月 14 日召开的第五届董事会第十六次会议决议，公司决定于 2024 年

12 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜通知

如下：

一、召开会议的基本情况

     1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

     2. 股东大会的召集人：公司董事会

     3．会议召开的合法、合规性：公司2024年第一次临时股东大会

的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

     4．会议召开的日期、时间：

     (1)现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）下午2:00

     (2)网络投票时间：2024年12月2日。其中通过深圳证券交易所交

易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 12 月 2 日 的 9:15 — 9:25 、

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票

（http://wltp.cninfo.com.cn ）的具体时间为2024年12月2日上午
9:15至下午3:00的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投

票表决相结合的方式。

    6．出席对象：

    （1）于股权登记日 2024 年 11 月 27 日下午收市时在中国结算深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股

东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）董事会邀请的其他人员。

    7．会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。

二、会议审议事项


                                                               备注

     提案编码                    提案名称                   该列打勾的栏

                                                            目可以投票

      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

 非累积投票提案

                  关于《2024 年前三季度利润分配预案》的议
     1.00                                                       √
                  案
     2.00         关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案          √

    上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第

十五次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日披露
在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

三、会议登记方法

   1、登记方式

   （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法

定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代

理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

授权委托书办理登记手续；

   （2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他

人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记

手续；

   （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署

的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他

授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

   （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

   2、登记时间：2024 年 11 月 28 日上午 9:00 至 12:00、14:00 至

17:00。

   3、登记地点：汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。

   4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

体操作流程见附件一。

五、其他事项

    1、联系方式

        联系人：郑芸女士、胡玲儿女士

        联系电话：0754-89811399

        联系地址：汕头市濠江区纺织工业园

    2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

    3、临时提案请于会议召开前十天提交。本通知请见中国证监会

指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。

六、备查文件

    1、第五届董事会第十六次会议决议。

    特此通知。

                                   广东金明精机股份有限公司董事会

                                         二〇二四年十一月十五日


附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：公司 2024 年第一次临时股东大会股东参会登记表；
附件三：授权委托书。
附件一：参加网络投票的具体操作流程




                       网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以

通 过深圳 证券交易 所交易 系统和 互联网投 票系统 （地址 为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

     一、网络投票的程序

     1、投票代码：350281

     2、投票简称：金明投票

     3、填报表决意见或选举票数。
                        本次股东大会提案编码示例表

                                                               备注

     提案编码                    提案名称                   该列打勾的栏

                                                            目可以投票

      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

 非累积投票提案

                  关于《2024 年前三季度利润分配预案》的议
     1.00                                                       √
                  案
     2.00         关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案          √

     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024年12月2日的9:15—9:25、9:30—11:30和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月2日上午9:15

至下午3:00的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引

栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件二：公司2024年第一次临时股东大会股东参会登记表



                 广东金明精机股份有限公司
       2024年第一次临时股东大会股东参会登记表
      姓名：

    身份证号：
    股东账号：

     持股数：

    联系电话：

    电子邮箱：
    联系地址：

      邮编：

  是否本人参会：
      备注：
附件三：授权委托书

                      股东代理人授权委托书
    兹委托                  先生/女士代表本人/本单位出席广东金明

精机股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划

“√”）
                     本次股东大会提案表决意见示例表
                                            备注       同意 反对   弃权
 提案编码            提案名称           该列打勾的栏
                                        目可以投票
            总议案：除累积投票提案外
   100                                      √
            的所有提案
 非累积投
 票提案
            关于《2024 年前三季度利润
   1.00                                     √
            分配预案》的议案
            关于聘请公司 2024 年度审
   2.00                                     √
            计机构的议案

    如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一

审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定

表决。

委托人名称或姓名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：                   委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：
受托人签名：

委托日期：     年   月   日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。