苏交科：关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告2024-04-16
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-012
苏交科集团股份有限公司
关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司2023年度关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计公司
2024年度日常关联交易总金额为不超过13,100万元。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际发
关联人 预计金额 额占同类 额与预计
易类别 易内容 生金额
业务比例 金额差异
平潭城市设计研究院有 提供劳
500.00 0.00% -500.00
限公司 务
广州珠江实业集团有限 提供劳
2,924.48 5,000.00 0.56% -2,075.52
公司及其相关企业 务
其中：1）广州市穗芳鸿华 提供劳
向关联 40.91 0.01%
科技发展有限公司 务
人提供
2）广州珠江产业园投资 提供劳
劳务 46.11 0.01%
发展有限公司 务
3）广州市品实房地产开 提供劳
83.72 0.02%
发有限公司 务
4）广州市城实投资有限 提供劳
115.05 0.02%
公司 务
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际发
关联人 预计金额 额占同类 额与预计
易类别 易内容 生金额
业务比例 金额差异
5）广州珠江科创投资发 提供劳
276.77 0.05%
展有限公司 务
6）广州珠江住房租赁发 提供劳
308.63 0.06%
展投资有限公司 务
7）广州海珠区珠江租赁 提供劳
92.57 0.02%
有限公司 务
8）广州璟逸房地产开发 提供劳
21.80 0.00%
有限公司 务
9）广州珠江监理咨询集 提供劳
850.36 0.16%
团有限公司 务
10）广州云实房地产开发 提供劳
398.56 0.08%
有限公司 务
11）广州珠水同嘉房地产 提供劳
38.22 0.01%
开发有限公司 务
12）广州珠实通投资发展 提供劳
119.94 0.02%
有限公司 务
13）广州璟润房地产开发 提供劳
-0.46 0.00%
有限公司 务
14）广州卓盈房地产开发 提供劳
79.81 0.02%
有限公司 务
15）广州市建设工程拆迁 提供劳
107.34 0.02%
有限公司 务
16）广州珠江建设发展有 提供劳
27.28 0.01%
限公司 务
17）广州珠江实业集团有 提供劳
9.01 0.00%
限公司 务
18）广州岭实投资开发有 提供劳
136.61 0.03%
限公司 务
19)广州珠江外资建筑设 提供劳
28.04 0.01%
计院有限公司 务
20)广州芳实房地产开发 提供劳
144.23 0.03%
有限公司 务
接受关 平潭城市设计研究院有 接受劳
91.23 1,000.00 0.07% -908.77
联人提 限公司 务
供的劳 广州珠江实业集团有限 接受劳
75.78 500.00 0.06% -424.22
务 公司及其相关企业 务
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际发
关联人 预计金额 额占同类 额与预计
易类别 易内容 生金额
业务比例 金额差异
其中：1）海南珠江建筑 接受劳
15.38 0.01%
设计院有限公司 务
2）广州珠江城市管理服 接受劳
60.40 0.05%
务集团股份有限公司 务
新疆阿尔泰规划勘察设 接受劳
500.00 0.00% -500.00
计研究院有限公司 务
华立绿色智慧科技（重 接受劳
70.43 500.00 0.06% -429.57
庆）有限公司 务
南京路通交科勘察设计 接受劳
45.87 500.00 0.04% -454.13
有限公司 务
（三）预计日常关联交易类别和金额
单位:万元
关联交 截至披露
关联交 关联交 上年发生
关联人 易定价 预计金额 日已发生
易类别 易内容 金额
原则 金额
广州珠江实业集团有限
公司及其相关企业、珠
实集团董监高控制或担 提供
市场价 5,000.00 2,924.48
任董事、高管的企业 劳务
（苏交科及并表内子公
司除外）
向关联
厦门路桥勘察设计院有 提供
人提供 市场价 500.00
限公司 劳务
劳务
平潭城市设计研究院有 提供
市场价 400.00
限公司 劳务
南京路通交科勘察设计 提供
市场价 10.00 0.42
有限公司 劳务
江苏下六圩港项目建设 提供
市场价 40.00
管理有限公司 劳务
广州珠江实业集团有限
公司及其相关企业、珠
接受关 实集团董监高控制或担 接受
市场价 500.00 75.78
联人提 任董事、高管的企业 劳务
供的劳 （苏交科及并表内子公
务 司除外）
厦门路桥勘察设计院有 接受
市场价 5,000.00
限公司 劳务
关联交 截至披露
关联交 关联交 上年发生
关联人 易定价 预计金额 日已发生
易类别 易内容 金额
原则 金额
平潭城市设计研究院有 接受
市场价 500.00 91.23
限公司 劳务
新疆阿尔泰规划勘察设 接受
市场价 100.00 19.86
计研究院有限公司 劳务
华立绿色智慧科技（重 接受
市场价 800.00 70.43
庆）有限公司 劳务
南京路通交科勘察设计 接受
市场价 200.00 0.72 45.87
有限公司 劳务
广州珠江实业集团有限
公司及其相关企业、珠
接受关
实集团董监高控制或担 接受
联人提 市场价 50.00
任董事、高管的企业 租赁
供租赁
（苏交科及并表内子公
司除外）
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人：广州珠江实业集团有限公司
1）关联人基本情况
住所：广州市越秀区环市东路 371--375 号世贸中心大厦南塔 28、29、30 楼
类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：迟军
注册资本：800,000 万人民币
经营范围：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活
动；物业管理；对外承包工程；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产
咨询；房地产经纪； 专业设计服务；日用化学产品销售；日用百货销售；新鲜蔬
菜批发；日用家电零 售；家具销售；食用农产品初加工；与农业生产经营有关的
技术、信息、设施建设运营等服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活
动）；游览景区管理；日用品出租；花卉绿植租借与代管理；房地产开发经营；各
类工程建设活动； 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；
建设工程监理； 工程造价咨询业务；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；
劳务派遣服务。
广州珠江实业集团有限公司最近两年财务数据 单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度
总资产 12,976,770.87 13,616,370.04
净资产 3,383,453.58 3,435,833.93
营业收入 2,812,486.92 2,925,693.46
净利润 21,960.86 3,858.49
2）关联关系
主要股东及持股比例：广州市人民政府 90%，广东省财政厅 10%。
关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》7.2.3
“（一）直接或者间接控制上市公司的法人或者其他组织”的规定，广州珠江实业
集团有限公司为公司控股股东，系公司关联法人，该交易为关联交易。
3）履约能力分析
上述关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常的企业，资信良好，不是
失信被执行人，具有良好的履约能力。
2、关联人：平潭城市设计研究院有限公司
1）关联人基本情况
名称：平潭城市设计研究院有限公司（以下简称“平潭城市设计院”）
住所：平潭综合实验区金井湾商务运营中心5号楼16层
法定代表人：林玮
注册资本：1,000万
主营业务：建筑工程勘察设计；园林景观和绿化工程设计；规划管理；专业化
设计服务；工程管理服务；专业技术服务业；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；
其他道路、隧道和桥梁工程建筑；水利和内河港口工程建筑；港口及航运设施工程
建筑；管道工程建筑；其他未列明建筑业；法律法规和国务院决定未规定许可的，
均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
平潭城市设计院最近两年财务数据 单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度
总资产 782.94 674.23
净资产 696.47 670.36
营业收入 1,083.49 1,191.07
项目 2023 年度 2022 年度
净利润 2.91 34.45
2）关联关系
平潭城市设计院成立于2018年5月21日，平潭市政开发有限公司持有平潭城市
设计院51%股权，本公司持有平潭城市设计院49%股权。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》7.2.3（五）“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形
式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的
法人或者其他组织”的规定，平潭城市设计院为公司关联法人，该交易为关联交易。
3）履约能力分析
平潭城市设计院依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，根
据其经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
3、关联人：新疆阿尔泰规划勘察设计研究院有限公司
1）关联人基本情况
住所：新疆阿勒泰地区阿勒泰市解放路 4 区 22-1 栋
类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：李涛阳
注册资本：500 万人民币
经营范围：工程勘察、设计、施工、试验;电力咨询、监理及相关技术服务。
新疆阿尔泰规划勘察设计研究院有限公司最近两年财务数据 单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度
总资产 352.83 181.82
净资产 263.10 115.70
营业收入 284.56 215.11
净利润 139.25 58.25
2）关联关系
主要股东及持股比例：阿勒泰交通建设投资发展有限公司 51%，苏交科集团
股份有限公司 49%。
关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》7.2.3
（五）“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上
市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”的规
定，新疆阿尔泰规划勘察设计研究院有限公司为公司关联法人，该交易为关联交易。
3）履约能力分析
上述关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常的企业，资信良好，不是
失信被执行人，具有良好的履约能力。
4、关联人：华立绿色智慧科技（重庆）有限公司
1）关联人基本情况
住所：重庆市渝中区解放碑街道临江路 48 号 6-1#
类型：有限责任公司
法定代表人：徐源
注册资本：2,000 万人民币
经营范围：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准） 一般项目:软件开发;对外承包工程;环保咨询服务;机械设备销
售;储能技术服务;工程管理服务;智能控制系统集成;物联网技术研发;物联网应用服
务;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;智能输配电及控制设备销售;轨道交通
通信信号系统开发;轨道交通运营管理系统开发;技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;集成电路销售;集成电路设计;信息系统
集成服务;软件销售;通信设备销售;信息技术咨询服务;停车场服务;企业管理;企业
形象策划;组织文化艺术交流活动;社会经济咨询服务;会议及展览服务。（除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
华立绿色智慧科技（重庆）有限公司最近两年财务数据 单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度
总资产 661.79 349.47
净资产 152.28 206.63
营业收入 245.51 659.94
净利润 -51.95 23.59
2）关联关系
主要股东及持股比例：北京中视纵横影视文化投资管理中心 35%，苏交科集团
股份有限公司 35%，北京合贤众晟科技发展中心（有限合伙） 30%。
关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》7.2.3
（五）“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上
市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”的规
定，华立绿色智慧科技（重庆）有限公司为公司关联法人，该交易为关联交易。
3）履约能力分析
上述关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常的企业，资信良好，不是
失信被执行人，具有良好的履约能力。
5、关联人：南京路通交科勘察设计有限公司
1）关联人基本情况
住所：南京市高淳区经济开发区恒盛路5号2幢
类型：有限责任公司
法定代表人：胡海腾
注册资本：100万人民币
经营范围：建设工程勘察；建设工程质量检测；房屋建筑和市政基础设施项目
工程总承包；建筑劳务分包；各类工程建设活动；建设工程设计；人防工程设计；
地质灾害治理工程设计；文物保护工程设计；工程造价咨询业务；国土空间规划编
制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）一般项目：专业设计服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；咨询策划服务；水利
相关咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；基础地质勘查；工
程管理服务；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；水环境污染防治服务；
招投标代理服务；政府采购代理服务；对外承包工程；广告制作；广告设计、代理
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
南京路通交科勘察设计有限公司最近两年财务数据 单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度
总资产 650.18 464.10
净资产 415.01 409.93
营业收入 541.29 812.68
净利润 2.62 112.35
2）关联关系
主要股东及持股比例：淮安市建筑设计研究院有限公司 15%，江苏交科交通设
计研究院有限公司 34%，南京路通工程科技发展（集团）有限公司 51%。
关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》7.2.3
（五）“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上
市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”的规
定，南京路通交科勘察设计有限公司为公司关联法人，该交易为关联交易。
3）履约能力分析
上述关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常的企业，资信良好，不是
失信被执行人，具有良好的履约能力。
6、关联人：江苏下六圩港项目建设管理有限公司
1）关联人基本情况
住所： 江苏省江苏江阴—靖江工业园区内
类型：有限责任公司
法定代表人： 靳福义
注册资本：730万人民币
经营范围： 工程管理服务;港口、水利项目的建设、经营。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
江苏下六圩港项目建设管理有限公司最近两年财务数据 单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度
总资产 27,822.89 25,648.81
净资产 8,277.34 8,206.98
营业收入 1,284.40 4.75
净利润 -29.24 -8.44
2）关联关系
主要股东及持股比例：江苏江阴-靖江工业园区投资开发有限公司10%；苏交科
集团股份有限公司43%；南京港港务工程有限公司1%；南京港（集团）有限公司1%；
南京苏交港股权投资合伙企业（有限合伙）45%。
关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》7.2.3
（五）“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上
市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”的规
定，江苏下六圩港项目建设管理有限公司为公司关联法人，该交易为关联交易。
3）履约能力分析
上述关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常的企业，资信良好，不是
失信被执行人，具有良好的履约能力。
7、关联人：厦门路桥勘察设计院有限公司
1）关联人基本情况
名称：厦门路桥勘察设计院有限公司（以下简称“厦门路桥勘察院”）
住所：厦门市湖里区槟城道289号701室
类型：有限责任公司
法定代表人： 赖德金
注册资本：5000万人民币
经营范围： 建设工程勘察；建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程施
工；建设工程监理；建设工程质量检测；测绘服务；建筑智能化系统设计；安全评
价业务；地质灾害危险性评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划
设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；
对外承包工程；工程造价咨询业务；技术进出口；工程管理服务；招投标代理服务；
新材料技术研发；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；海洋服务；地质勘查
技术服务；环保咨询服务；环境保护监测；社会稳定风险评估；气候可行性论证咨
询服务；公路水运工程试验检测服务；软件开发；以自有资金从事投资活动。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
厦门路桥勘察设计院有限公司最近两年财务数据 单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度
总资产 3,068.64
净资产 2,857.38
营业收入 0.00
净利润 -142.62
2）关联关系
主要股东及持股比例：厦门路桥勘察院成立于2023年9月26日，厦门路桥建设
集团有限公司持有厦门路桥勘察院60%股权，厦门明晟达企业管理合伙企业（有限
合伙）持有厦门路桥勘察院35%的股份，苏交科集团股份有限公司持有厦门路桥勘
察院5%股权。
关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》7.2.3
（五）“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上
市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”的规
定，厦门路桥勘察设计院有限公司为公司关联法人，该交易为关联交易。
3）履约能力分析
上述关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常的企业，资信良好，不是
失信被执行人，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价原则和依据
上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原
则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易
价格。
2、协议签署情况
关联交易协议各方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司日常关联交易，是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清
楚，历史合作良好；其目的是实现资源共享，充分体现了专业协作、优势互补的合
作原则。
公司与关联方交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原
则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经
营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为, 上述关联交易不会对公司
的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
2024年4月13日，公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了
《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董
事专门会议对公司拟提交董事会审议的关联交易各方资信、承接能力做了审查，并
对关联交易的定价依据和政策在行业内做了比较，认为公司本次提交的2024年度
日常关联交易预计系公司日常生产经营的需要，关联交易定价符合市场原则。公司
2023年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利
益。基于以上情况，独立董事专门会议同意将《关于确认2023年度日常关联交易及
预计2024年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时
投赞成票。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
2024年4月14日
