证券代码：300284           证券简称：苏交科            公告编号：2024-018



                       苏交科集团股份有限公司

                 第五届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通
知于 2024 年 4 月 20 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在
公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会
议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《2024 年第一季度报告》
    董事会认为：公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024
年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具
体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2024 年第一季度报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    （一）第五届董事会第十八次会议决议；
    （二）2024 年第一季度审计委员会会议决议。

    特此公告。


                                              苏交科集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 22 日