证券代码：300284               证券简称：苏交科              公告编号：2024-034



                         苏交科集团股份有限公司

                关于2024年半年度利润分配预案的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 28 日召开第
五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《2024 年半
年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审
议。现将有关情况公告如下：
    一、利润分配预案基本情况
    根据公司 2024 年半年度财务报告，2024 年半年度公司实现归属于上市公司
股东的净利润为 157,793,118.01 元，截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供
股 东 分 配 的 利 润 为 3,815,041,627.53 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,037,451,011.27 元（以上财务数据未经审计）。
    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相
关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2024 年半年度利润分配方
案为：拟以截至 2024 年 6 月 30 日的总股本 1,262,827,774 股为基数，向全体股
东按每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），合计派发现金红利 31,570,694.35 元
（含税）。
    如公司总股本在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行
权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配比例不变，相应
调整分配总额。


    二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性
    公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划，该利
润分配预案合法、合规、合理。


    三、本次利润分配方案的决策程序
    （一）独立董事专门会议意见
    2024 年 7 月 27 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通
过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。全体独立董事一致认为：公司
2024 年半年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所等关于利润分配的
相关规定，以及《公司章程》《未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》
等相关要求，与公司业绩成长性相匹配，本次利润分配预案具备合法性、合规性
以及合理性。同时，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广
大投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司
及公司股东尤其是中小股东利益的情况。
    （二）董事会审计委员会意见
    2024 年 7 月 27 日，公司召开 2024 年半年度审计委员会会议，审议通过了《关
于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。董事会审计委员会认为：公司 2024 年
半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公
司章程》《股东分红回报规划（2023-2025 年度）》等相关规定，综合考虑了公司
经营发展情况、股东利益及公司长远发展需求，同意将该议案提交公司董事会审
议。
    （三）董事会意见
    2024 年 7 月 28 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
2024 年半年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2024 年半年度利润分配
预案综合考虑了公司目前的发展阶段、财务状况、未来业务发展需要、资本性支
出计划和投资者利益等多方面因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响
公司的正常经营和长期发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》
的相关规定。
    （四）监事会意见
    2024 年 7 月 28 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
2024 年半年度分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度利
润分配预案》与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》《公司章程》及《未来三
年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》的规定，具备合法性、合规性、合理性。


    四、相关风险提示
    本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方
可实施，存在可能被股东大会否决的风险，敬请广大投资者注意投资风险。


    五、备查文件
    1、《第五届董事会第十九次会议决议》；
    2、《第五届监事会第十六次会议决议》；
    3、《2024 年半年度审计委员会会议决议》；
    4、《独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》。


    特此公告。




                                            苏交科集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 7 月 28 日