证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-056
苏交科集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长李大鹏先生
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11
月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
6、现场会议地点：南京市建邺区富春江东街 8 号公司 4 楼第一会议室。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 681 人，代表股份 601,602,317 股，剔除股东符冠
华、股东王军华承诺放弃表决权股份后的有效表决股份为 489,105,472 股，占公司
有表决权股份总数的 42.5187%。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份 588,084,335 股，剔除股
东符冠华、股东王军华承诺放弃表决权股份后的有效表决股份为 475,587,490 股，
占公司有表决权股份总数的 41.3435%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 665 人，代表股份 13,517,982 股，占公司有表决权股份
总数的 1.1751%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 672 人，代表股份
32,079,665 股，占公司有表决权股份总数的 2.7887%。
5、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司全体董事、监事和董事会秘书均以现场或视频方式出席了本次股东大会，
总裁、财务负责人、部分副总裁列席了本次股东大会，其中副总裁计月华、何兴华
因公出差未能列席本次股东大会。公司聘请的见证律师曹江玮律师、徐雪桦律师出
席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：
1、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
总表决结果：同意 485,073,885 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1757%；反对 3,582,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.7325%；弃权 448,848 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0918%。
其中，中小股东总表决结果：同意 28,048,078 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 87.4326%；反对 3,582,739 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 11.1683%；弃权 448,848 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3991%。
2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候
选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举李大鹏先生、王军华先生、朱晓宁先生、郑
洪伟先生、吴翔先生、韩巍先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01 选举李大鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：李大鹏先生当选，同意 482,089,739 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 98.5656%。其中，中小股东同意 25,063,932 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 78.1303%。
2.02 选举王军华先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：王军华先生当选，同意 482,069,506 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 98.5615%。其中，中小股东同意 25,043,699 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 78.0672%。
2.03 选举朱晓宁先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：朱晓宁先生当选，同意 482,050,713 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 98.5576%。其中，中小股东同意 25,024,906 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 78.0086%。
2.04 选举郑洪伟先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：郑洪伟先生当选，同意 482,082,899 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 98.5642%。其中，中小股东同意 25,057,092 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 78.1090%。
2.05 选举吴翔先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：吴翔先生当选，同意 482,082,916 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.5642%。其中，中小股东同意 25,057,109 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 78.1090%。
2.06 选举韩巍先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：韩巍先生当选，同意 482,082,816 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.5642%。其中，中小股东同意 25,057,009 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 78.1087%。
3、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选
人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举张汉玉女士、杨雄先生、沙辉先生为公司第
六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如
下：
3.01 选举张汉玉女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：张汉玉女士当选，同意 482,090,056 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 98.5657%。其中，中小股东同意 25,064,249 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 78.1313%。
3.02 选举杨雄先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：杨雄先生当选，同意 482,087,442 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.5651%。其中，中小股东同意 25,061,635 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 78.1231%。
3.03 选举沙辉先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：沙辉先生当选，同意 482,087,285 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.5651%。其中，中小股东同意 25,061,478 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 78.1226%。
4、逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举胡成春先生、钟小萍女士为公司第六届监
事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如
下：
4.01 选举胡成春先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
表决结果：胡成春先生当选，同意 482,077,289 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 98.5631%。其中，中小股东同意 25,051,482 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 78.0915%。
4.02 选举钟小萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事。
表决结果：钟小萍女士当选，同意 482,093,865 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 98.5664%。其中，中小股东同意 25,068,058 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 78.1431%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所
2、律师名称：曹江玮律师、徐雪桦律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大
会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024 年第二次临时股
东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏交科集团股份有限公司 2024 年第二次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
2024年11月15日
