证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-041
安科瑞电气股份有限公司
关于2023年度向特定对象发行股票预案
及相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 7 月 20 日、
2023 年 9 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议
及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发
行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2024 年 7 月 11 日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第
四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
的议案》等相关议案。主要修订内容如下：
一、本次向特定对象发行股票相关文件修订情况
序号 文件名称 章节 主要修订情况
特别提示 更新已履行的审议程序
第一节之八、本次发行的审
更新已履行的审议程序
2023 年度向特 批程序
定对象发行股 第二节之二、本次募集资金
1
票预案（修订 投资项目必要性和可行性 更新专利数量
稿） 分析之 3、项目可行性分析
第二节之二、本次募集资金
更新募投项目的用地、备案、环评、
投资项目必要性和可行性
能评的审批状态
分析之 5、项目审批情况
序号 文件名称 章节 主要修订情况
第二节之二、本次募集资金
投资项目必要性和可行性 修改关于项目效益的描述
分析之 6、项目效益分析
第三节之六、本次股票发行 更新和修订关于募投项目风险的描
相关的风险说明 述
第四节之二、公司最近三年
更新公司 2023 年度利润分配情况，
现金分红及未分配利润使
更新公司最近三年现金分红情况
用情况
第五节之一、本次向特定对 更新相关假设，根据公司 2023 年度
象发行股票对主要财务指 数据，更新本次发行对 2024 年度每
标的影响 股收益影响的测算
第五节之四、本次募集资金
投资项目与公司现有业务
的关系，公司实施募投项目 更新专利与软著数量
在人员、技术、市场等方面
的储备情况
五、本次发行方式的可行性 更新已履行的审议程序
2023 年度向特 六、本次发行方案的公平性
更新已履行的审议程序
定对象发行股 及合理性
2 票方案论证分 更新相关假设，根据公司 2023 年度
析报告（修订 七、本次向特定对象发行股 数据，更新本次发行对 2024 年度每
稿） 票摊薄即期回报分析 股收益影响的测算
更新专利与软著数量
二、本次募集资金投资项目
必要性和可行性分析之 3、 更新专利数量
2023 年度向特 项目可行性分析
定对象发行股 二、本次募集资金投资项目
更新募投项目的用地、备案、环评、
3 票募集资金运 必要性和可行性分析之 5、
能评的审批状态
用可行性分析 项目审批情况
报告（修订稿） 二、本次募集资金投资项目
必要性和可行性分析之 6、 修改关于项目效益的描述
项目效益分析
2023 年度向特 更新相关假设，根据公司 2023 年度
定对象发行股 数据，更新本次发行对 2024 年度每
票摊薄即期回 股收益影响的测算
一、本次向特定对象发行股
4 报采取填补措
票对主要财务指标的影响
施及相关主体
更新专利与软著数量
承诺（修订稿）
的公告
相关议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
二、本次修订的批准和授权
根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次向特定对象发行股
票相关文件修订事项无需再提交股东大会审议。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司
董事会
2024年7月12日