证券代码：300286                证券简称：安科瑞             公告编号：2024-049

                             安科瑞电气股份有限公司
                       第六届监事会第五次会议决议的公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2024 年 8 月
16 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘
书列席了会议，会议由严小军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
    经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：
       一、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议
案》
    公司已分别于 2023 年 7 月 20 日、2023 年 9 月 4 日召开了第五届董事会第十九次会议、
2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，
公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议
通过之日起 12 个月。
    鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次发
行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将本次发行股东大
会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 9 月 4 日。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。
                                                              安科瑞电气股份有限公司
                                                                                监事会
                                                                     2024 年 8 月 16 日