证券代码：300287            证券简称：飞利信           公告编号：2024-020


                       北京飞利信科技股份有限公司
                     第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会
议于 2024 年 4 月 24 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室
召开。公司已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式通知了全体监事。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李士玉女
士主持。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

    （一）审议通过《2024年第一季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规、公司章程等规章制度的规定，《2024 年第一季度报告》
的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。《2024 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件

    1、公司第六届监事会第五次会议决议；

                                       1
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                北京飞利信科技股份有限公司
                                                     监事会
                                          2024 年 4 月 27 日




                            2