证券代码：300287            证券简称：飞利信           公告编号：2024-019


                     北京飞利信科技股份有限公司
                 第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议于 2024 年 4 月 24 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室
召开。公司已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式通知了全体董事、监事、高级管理
人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 8
人，实到董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

    （一）审议通过《2024年第一季度报告》

    《2024 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                 北京飞利信科技股份有限公司
                                                                         董事会

                                                              2024 年 4 月 27 日


                                       1