证券代码：300287            证券简称：飞利信              公告编号：2024-042


                     北京飞利信科技股份有限公司
               第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次
会议于 2024 年 10 月 25 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议
室召开。公司已于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式通知了全体董事、监事、高级
管理人员。

    本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

    （一）审议通过《2024年第三季度报告》

    公司根据 2024 年第三季度报告经营情况，编制《2024 年第三季度报告》。详见
同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    审议通过《2024 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司

           董事会

     2024 年 10 月 29 日