证券代码：300288          证券简称：朗玛信息        公告编号：2024-008



                贵阳朗玛信息技术股份有限公司
               关于修订公司部分管理制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      为进一步提升规范运作水平，完善贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下
简称“公司”）治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合
公司实际情况及《公司章程》，公司拟对相关制度进行修订，本次修订的主要
制度如下：



序号                制度名称               类型         备注

        《贵阳朗玛信息技术股份有限公司            尚需提交股东大会
  1                                        修订
              股东大会议事规则》                        审议
        《贵阳朗玛信息技术股份有限公司            尚需提交股东大会
  2                                        修订
                董事会议事规则》                        审议
        《贵阳朗玛信息技术股份有限公司            尚需提交股东大会
  3                                        修订
                监事会议事规则》                        审议
        《贵阳朗玛信息技术股份有限公司            尚需提交股东大会
  4                                        修订
              独立董事工作制度》                        审议
        《贵阳朗玛信息技术股份有限公司
  5                                        修订
          董事会战略委员会议事规则》
        《贵阳朗玛信息技术股份有限公司
  6                                        修订
          董事会审计委员会议事规则》
        《贵阳朗玛信息技术股份有限公司
  7                                        修订
          董事会提名委员会议事规则》
        《贵阳朗玛信息技术股份有限公司
  8                                        修订
        董事会薪酬与考核委员会议事规则》
    上述制度已经公司于2024年2月19日召开的第五届董事会第五次会议、第
五届监事会第五次会议审议通过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议。上
述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
内容。


    特此公告。


                              贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

                                           2024 年 2 月 19 日