证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-024
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2024年4月24日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：
① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；
② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产
业园长岭南路31号国家数字内容产业园二楼公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 15 人，出席股东代表所持（代表）股份 119,659,866 股，占公司股份总数
35.4085%。
其中:
（1）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 3 人，出席股东代表
所持有表决权股份 117,782,066 股，占公司股份总数的 34.8528%。
（2）参加网络投票的股东 12 人，代表公司有表决权股份 1,877,800 股，占
公司股份总数的 0.5557%。
（3）出席本次股东大会的中小投资者共 13 人，代表股份 2,878,211 股，占
公司股份总数的 0.8517%。
2、公司董事、监事及高级管理人员通过现场和线上通讯方式出席或列席了
本次股东大会。
3、北京市君合律师事务所指派卜祯律师、刘婧律师参会并对本次股东大会
进行见证。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 119,627,066 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9726%；反对 32,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0274%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,845,411 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8604%；反对
32,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
1.1396%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（二）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 119,627,066 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9726%；反对 32,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0274%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,845,411 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8604%；反对
32,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
1.1396%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意 119,625,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9710%；反对 32,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0274%；弃权
1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,843,511 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.7944%；反对
32,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
1.1396%；弃权 1,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0660%。
（四）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表 决结果：同意 119,627,066 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9726%；反对 32,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0274%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,845,411 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8604%；反对
32,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
1.1396%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的
议案》
表 决结果：同意 119,626,066 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9718%；反对 33,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0282%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,844,411 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8257%；反对
33,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
1.1743%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
表 决结果：同意 119,625,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9710%；反对 32,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0274%；弃权
1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,843,511 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.7944%；反对
32,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
1.1396%；弃权 1,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0660%。
（七）审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
表 决结果：同意 119,606,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9552%；反对 50,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0424%；弃权
2,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0024%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,824,611 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.1377%；反对
50,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
1.7615%；弃权 2,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0.1008%。
（八）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
表 决结果：同意 119,625,766 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9715%；反对 33,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0277%；弃权
1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,844,111 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8152%；反对
33,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
1.1500%；弃权 1,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0347%。
（九）审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》
表 决结果：同意 119,627,066 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9726%；反对 32,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0274%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,845,411 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8604%；反对
32,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
1.1396%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（十）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表 决结果：同意 119,627,066 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9726%；反对 32,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0274%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 2,845,411 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8604%；反对
32,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
1.1396%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（十一）审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合
授信额度提供担保的议案》
表 决结果：同意 118,693,866 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.1927%；反对 966,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8073%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,912,211 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 66.4375%；反对
966,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
33.5625%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
（十二）审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助
额度的议案》
表 决结果：同意 118,693,866 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.1927%；反对 966,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8073%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,912,211 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 66.4375%；反对
966,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
33.5625%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所卜祯律师、刘婧律师出席了本次股东大会，进行见证
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日
