证券代码：300288         证券简称：朗玛信息        公告编号：2024-036


               贵阳朗玛信息技术股份有限公司
              第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话、邮件方式发出，会议于 2024 年 10
月 28 日上午 10 点在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会
议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中独
立董事陈文德先生以通讯方式参会。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》内容真实、准
确、完整的反映了公司 2024 年第三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符
合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-039）具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2024 年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-038）同时刊登于
公司指定的信息披露媒体《证券日报》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    三、备查文件

    1、第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。


             贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
                       2024 年 10 月 29 日