证券代码：300291         证券简称：百纳千成           公告编号：2024-038

                   北京百纳千成影视股份有限公司
                 第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日以
电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第十一次会
议的通知，并于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，通过了如下议案：
    1、《关于 2016 年募集资金投资项目变更的议案》。
    与会监事一致认为：本次变更募集资金投资项目，是根据公司目前发展的实
际情况做出的审慎决策，有利于公司更加有效地使用募集资金，优化资源配置，
符合公司发展的中长期战略规划，符合相关法律、法规和部门规章及公司《募集
资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监
事会一致同意该事项。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2016 年募集资金投资项目变更的公告》。

    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。
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    北京百纳千成影视股份有限公司监事会

                       2024 年 9 月 7 日




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