证券代码：300291           证券简称：百纳千成          公告编号：2024-037


                    北京百纳千成影视股份有限公司
                   第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日以
电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第
五届董事会第十四次会议的通知，并于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议经审议，通过了如下议案：
    1、《关于 2016 年募集资金投资项目变更的议案》；
    为提高募集资金使用效率，经公司系统性地分析和研判，拟将 2016 年向特
定投资者非公开发行股票募集资金的部分投资项目进行变更。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2016 年募集资金投资项目变更的公告》。
    2、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    根据《公司章程》的规定，公司董事会同意召开 2024 年第一次临时股东大
会，现场会议时间为 2024 年 9 月 24 日下午 14:30，地点为北京市朝阳区安立路
30 号仰山公园 9 号楼公司会议室，本次会议将采取现场及网络投票相结合的方
式召开。
    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。


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    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。
                                      北京百纳千成影视股份有限公司董事会
                                                         2024 年 9 月 7 日




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