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公司公告

百纳千成:第五届董事会第十六次会议决议公告2024-12-03  

证券代码:300291           证券简称:百纳千成          公告编号:2024-046


                    北京百纳千成影视股份有限公司
                   第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京百纳千成影视股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 25 日
以电话、电子邮件等方式,向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开
第五届董事会第十六次会议的通知,并于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持,应出席董事 9
名,实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议经审议,通过了如下议案:
    1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》;
    经审议,董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024
年度审计机构,聘期一年。
    本议案已由董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
续聘 2024 年度审计机构的公告》。
    2、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
    根据《公司章程》的规定,公司董事会同意召开 2024 年第二次临时股东大
会,现场会议时间为 2024 年 12 月 18 日下午 14:30,地点为北京市朝阳区安立路
30 号仰山公园 9 号楼公司会议室,本次会议将采取现场及网络投票相结合的方
式召开。
    表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。


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    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。
                                      北京百纳千成影视股份有限公司董事会
                                                        2024 年 12 月 3 日




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