证券代码：300299         证券简称：富春股份        公告编号：2024-064


                      富春科技股份有限公司
          关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。



    富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
决定于 2024 年 12 月 3 日下午 2:30 在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C
区 25 号楼 6 楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过
了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 3 日下午 2:30

    （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 3 日

    其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间
为：2024 年 12 月 3 日 9:15－15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行
网络投票的时间为：2024 年 12 月 3 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－
                                   1
15:00。

     5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。

     6、股权登记日：2024 年 11 月 25 日（星期一）

     7、出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
     于 2024 年 11 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）公司聘请的律师。

     8、现场会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6
楼会议室
     二、会议审议事项
                                                           备注
提案编码                      提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                           投票
非累计投票提案：

  1.00     《关于聘任会计师事务所的议案》                    √

     上述提案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会
议审议通过。
     公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票，并根据计
票结果进行公开披露。

     三、会议登记等事项

     1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

                                         2
    2、登记时间：2024年12月2日（星期一）9:00至12:00，13:00至17:00。

    3、现场登记地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼5层证
券事务部

    4、登记办法：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件
参加股东大会。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2024
年 12 月 2 日 17:00 之前以专人送达、邮递或传真方式到公司，不接受电话
登记。

    来信请寄：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼，邮编：
350003（信封请注明“股东大会”字样）。

    5、会议联系方式：

    联系人：吴丽明

    电话：0591-83992010

    传真：0591-83920667


                                  3
    邮箱：fuchungroup@fuchun.com

    本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。

    五、备查文件

    1、董事会决议；

    2、监事会决议；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                         富春科技股份有限公司董事会

                                            二〇二四年十一月十六日




                                   4
附件一：


                            参加网络投票的具体操作流程

     一、 网络投票的程序
     1、投票代码与投票简称：投票代码为“350299”，投票简称为“富春投票”；

     2、填报表决意见或选举票数
     本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
     二、 通过深交所交易系统投票的程序
     1. 投票时间：2024 年 12 月 3 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

     2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 3 日 9:15—15:00。
     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                                     授权委托书
致：富春科技股份有限公司
       兹委托              代表本人/本公司出席富春科技股份有限公司2024年第四次临
时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
1、委托人名称或姓名：                             委托人身份证号码：
   委托人股东账号：                               委托人持有股数：

2、受托人姓名（签名）：                           受托人身份证号码：
3、委托人签名（法人股东加盖公章）：
   委托日期：         年      月      日
4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

                                   本次股东大会提案表决意见
                                                                          同 反 弃
                                                              备注
提案                                                                      意 对 权
                           提案名称
编码                                                     该列打勾的栏目
                                                           可以投票
非累积投票提案：
1.00    《关于聘任会计师事务所的议案》                         √

    投票说明:
    1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单
位印章。
    2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没
有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
    3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框
中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、
同时填多项或不填的视同弃权统计。




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   附件三：

                 富春科技股份有限公司

                 股东大会参会股东登记表




股东名称：                     证件号码：




股东账号：                     持股数量：




联系电话：                     电子邮箱：




联系地址：                     邮编：




是否本人参会：                 备注：




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