证券代码：300299         证券简称：富春股份      公告编号：2024-061


                      富春科技股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、董事会届次：第五届董事会第十次会议
    2、会议通知时间：2024 年 11 月 10 日
    3、会议通知方式：书面送达和电话通知
    4、会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
    5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六
层会议室
    6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开
    7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分
别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺
    8、会议主持人：董事长缪福章
    9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会
议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

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    （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
    北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司审计
工作要求。同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期自股东大会审议
通过之日起一年。具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披
露网站的相关公告。
    经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会
审议。
    （二）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 12 月 3 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C
区 25 号楼 6 楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见同
日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
    经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                        富春科技股份有限公司董事会
                                            二〇二四年十一月十六日




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