证券代码：300304                证券简称：云意电气                公告编号：2024-053


                       江苏云意电气股份有限公司
              关于 2024 年半年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开的
第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于
2024 年半年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
     一、利润分配预案基本情况
     根据公司 2024 年半年度未经审计的财务报告，母公司 2024 年年初未分配
利润为 1,193,168,399.56 元，2024 年 4 月派发现金股利合计 51,258,661.08 元，
2024 年半年度实现净利润为 173,825,962.95 元，按实现净利润 10%提取法定盈
余公积金 17,382,596.30 元后，母公司可供分配利润为 1,298,353,105.13 元，合并
报表可供分配的利润为 1,455,819,105.91 元。
     根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东
共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、公司章程》《公司未来三年（2024
年-2026 年）股东回报规划》等的相关规定，公司拟定 2024 年半年度利润分配预
案如下：以截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 877,293,518 股扣除回购专用证券
账户中持有的已回购公司股份 20,330,000 股后的 856,963,518 股为基数，向全体
股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 0.20 元 （ 含 税 ） ， 合 计 派 发 现 金 股 利
17,139,270.36 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转
以后年度。
     若在本次利润分配预案具体实施前公司总股本发生变动的，则以实施利润分
配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变原则对分配比例进行相
应调整。
     二、利润分配预案的合法性、合规性
    公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情
况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回
报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。
    该预案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
    三、独立董事专门会议意见
    公司独立董事认为：公司拟定的 2024 年半年度利润分配预案结合了公司实
际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合
理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。不存在违反《公司法》、
《公司章程》等有关规定的情形，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情
形，一致同意将该预案提交公司股东大会审议。
    四、其他说明
    本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后方
可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第十四次会议决议；
    2、第五届监事会第十二次会议决议；
    3、董事会战略委员会会议决议；
    4、独立董事专门会议决议。


    特此公告


                                    江苏云意电气股份有限公司董事会
                                        二〇二四年八月二十二日