证券代码：300304           证券简称：云意电气         公告编号：2024-057


                     江苏云意电气股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东；
    2、本次股东大会不存在否决议案的情形；
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间为：2024 年 9 月 10 日（星期二）14:00；

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份
有限公司综合办公楼一楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方
式召开。
    4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会
    5、会议主持人：董事长付红玲女士
    6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    7、会议出席情况：
    （1）出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 189 名，代表股份数 387,567,465
股，占公司股份总数的 44.1776％。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中
小投资者股东共计 186 名，代表股份数 5,913,540 股，占公司股份总数的 0.6741％。
    （2）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份数
381,653,925 股，占公司股份总数的 43.5036％。
    （3）网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共 186 名，代表股份数 5,913,540 股，占
公司股份总数的 0.6741％。
    8、公司董事、监事和董事会秘书现场出席了本次会议，高级管理人员现场
列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认
真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：
    1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 387,258,965 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9204％；反对 231,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0597％；弃权 77,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.0199％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 5,605,040 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.7832％；反对 231,300 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.9114％；弃权 77,200 股（其中，因未投票默认弃权
14,200 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3055％。
    该议案获得通过。
    2、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 387,161,665 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8953％；反对 347,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0898％；弃权 57,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0149％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 5,507,740 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 93.1378％；反对 347,900 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 5.8831％；弃权 57,900 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9791％。
    该议案获得通过。
    3、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 387,193,965 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9036％；反对 261,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0676％；弃权 111,600 股（其中，因未投票默认弃权 24,200 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.0288％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 5,540,040 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 93.6840％；反对 261,900 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 4.4288％；弃权 111,600 股（其中，因未投票默认弃
权 24,200 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8872％。
    该议案获得通过。
    4、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
    表决结果：同意 387,172,565 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8981％；反对 286,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0739％；弃权 108,300 股（其中，因未投票默认弃权 24,200 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.0279％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 5,518,640 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 93.3221％；反对 286,600 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 4.8465％；弃权 108,300 股（其中，因未投票默认弃
权 24,200 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8314％。
    该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    （二）律师姓名：周延、邢中华
    （三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议
人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、江苏云意电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议；
    2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告


                                        江苏云意电气股份有限公司董事会
                                              二〇二四年九月十一日