证券代码：300305          证券简称：裕兴股份            公告编号：2024-079
债券代码：123144          债券简称：裕兴转债


                  江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
                 第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日，
以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会
议于 2024 年 10 月 10 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的
方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新
先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于不向下修正“裕兴转债”转股价格的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司股票自2024年9月11日至2024年10月10日已有15个交易日的收盘价低于
当期转股价格的85%，触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款。
    鉴于“裕兴转债”距离债券存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场
环境、股价走势等因素，以及对公司未来长期稳健发展的信心，董事会决定本次
不向下修正“裕兴转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的 6 个
月内（即自 2024 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 10 日），若再次触发“裕兴转债”
转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交
易日起满 6 个月之后，若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，届时董事
会将决定是否再次召开会议行使“裕兴转债”转股价格的向下修正权利。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
    特此公告。


                                          江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                                                              2024年10月11日

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