证券代码：300307         证券简称：慈星股份         公告编号：2024-051

                       宁波慈星股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的
 会议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 10
 月 29 日以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由孙
 平范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符
 合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。

     会议由董事长孙平范先生主持，审议并形成了以下决议：

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
     经审核，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国
 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详
 见同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。
     本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

     三、备查文件
     1、第五届董事会第十二次会议决议；
     2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

     特此公告。
                                             宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                        2024 年 10 月 30 日