证券代码：300307          证券简称：慈星股份        公告编号:2024-052

                      宁波慈星股份有限公司
               第五届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日以邮件方
式向公司全体监事发出会议通知；2024 年 10 月 29 日，公司第五届监事会第十
二次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事
3 人。会议由主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次
会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议审议并表决通过了以下决议：
    1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    经审核，公司监事会认为：董事会对《2024 年第三季度报告》的编制和审
核的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。


                                             宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                        2024 年 10 月 30 日