证券代码：300308               证券简称：中际旭创             公告编号：2024-003


                          中际旭创股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届监事会第六次
会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2024
年 1 月 17 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的
召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持，会议审议并
以记名投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于控股孙公司以现金及债转股方式增资的议案》

    为满足海外业务拓展及生产运营的资金需求，优化公司资产负债结构，加快推进
公司国际化战略，CDH Global Paper Limited、Charming Time Holdings Limited、Teda
Holdings Limited 以及 Dazzling Dream Holdings Limited 拟以现金或债转股方式对公司
控 股 孙 公 司 InnoLight Technology Pte. Limited 进 行 增 资 ， 合 计 认 购 InnoLight
Technology Pte. Limited 18,153,846 股普通股，增资价格为 6.50 美元/股。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件

    1、中际旭创第五届监事会第六次会议决议。

    特此公告

                                                  中际旭创股份有限公司监事会

                                                        2024 年 01 月 18 日