中际旭创:2024年第一次临时股东大会决议公告2024-02-03
证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2024-009
中际旭创股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有否决议案的情况;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间:2024 年 2 月 2 日(星期五)下午 14:30,会期半天。
网络投票时间为:2024 年 2 月 2 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为:2024 年 2 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议地点:江苏省苏州工业园区胜浦路 168 号苏州旭创光电产业园公司会
议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:公司董事长刘圣先生
6、股权登记日:2024 年 1 月 26 日(星期五)
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 171 人,代表股份 272,103,965 股,占上市公司总股份
的 33.8933%。其中:通过现场投票的股东 15 人,代表股份 115,107,830 股,占上市公
司总股份的 14.3378%。通过网络投票的股东 156 人,代表股份 156,996,135 股,占上
市公司总股份的 19.5554%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 158 人,代表股份 94,490,140 股,占上市公司总
股份的 11.7697%。其中:通过现场投票的中小股东 9 人,代表股份 1,215,790 股,占
上市公司总股份的 0.1514%。通过网络投票的中小股东 149 人,代表股份 93,274,350
股,占上市公司总股份的 11.6182%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中银(苏州)律师事务
所见证律师等有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1、会议审议通过了《关于控股孙公司以现金及债转股方式增资的议案》
表决结果:同意 265,200,598 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.4630%;反
对 6,899,567 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.5356%;弃权 3,800 股(其中,因
未投票默认弃权 3,800 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。
中小股东总表决情况:
同意 87,586,773 股,占出席会议的中小股东所持股份的 92.6941%;反对 6,899,567
股,占出席会议的中小股东所持股份的 7.3019%;弃权 3,800 股(其中,因未投票默认
弃权 3,800 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0040%。
三、律师出具的法律意见
北京中银(苏州)律师事务所罗洪岭律师、周雪明律师出席了本次股东大会,进
行现场见证并出具了法律意见书,认为公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定,召集人及出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决方式、表决程序
及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、中际旭创 2024 年第一次临时股东大会决议;
2、北京中银(苏州)律师事务所关于中际旭创 2024 年第一次临时股东大会之法
律意见书。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
2024 年 02 月 03 日