证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2024-052 中际旭创股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有否决议案的情况; 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2024 年 5 月 23 日(星期四)下午 14:00,会期半天。 网络投票时间为:2024 年 5 月 23 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为:2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议地点:江苏省苏州工业园区胜浦路 168 号苏州旭创光电产业园公司会 议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:公司过半数董事推举董事王晓东先生主持 6、股权登记日:2024 年 5 月 16 日(星期四) 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 165 人,代表股份 289,418,497 股,占上市公司总股份 的 36.0343%。其中:通过现场投票的股东 29 人,代表股份 112,986,236 股,占上市公 司总股份的 14.0674%。通过网络投票的股东 136 人,代表股份 176,432,261 股,占上 市公司总股份的 21.9668%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 153 人,代表股份 106,780,911 股,占上市公司总 股份的 13.2948%。其中:通过现场投票的中小股东 24 人,代表股份 1,558,735 股,占 上市公司总股份的 0.1941%。通过网络投票的中小股东 129 人,代表股份 105,222,176 股,占上市公司总股份的 13.1008%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中银(苏州)律师事务 所见证律师等有关人员出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: 1、会议审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意 289,406,006 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%;反 对 3,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%;弃权 9,091 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。 中小股东总表决情况:同意 106,768,420 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9883%;反对 3,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%;弃权 9,091 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0085%。 2、会议审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意 289,405,806 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%;反 对 3,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%;弃权 9,291 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。 中小股东总表决情况:同意 106,768,220 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9881%;反对 3,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%;弃权 9,291 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0087%。 3、会议审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意 289,405,906 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%;反 对 3,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%;弃权 9,191 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。 中小股东总表决情况:同意 106,768,320 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9882%;反对 3,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%;弃权 9,191 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0086%。 4、会议审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意 289,402,906 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%;反 对 3,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%;弃权 12,191 股(其中,因未 投票默认弃权 3,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。 中小股东总表决情况:同意 106,765,320 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9854%;反对 3,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%;弃权 12,191 股(其中,因未投票默认弃权 3,100 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0114%。 5、会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意 289,241,952 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9390%;反 对 173,445 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0599%;弃权 3,100 股(其中,因未 投票默认弃权 3,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。 中小股东总表决情况:同意 106,604,366 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8347%;反对 173,445 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1624%;弃权 3,100 股(其中,因未投票默认弃权 3,100 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0029%。 6、会议审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 表决结果:同意 289,402,806 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%;反 对 3,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%;弃权 12,291 股(其中,因未 投票默认弃权 3,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。 中小股东总表决情况:同意 106,765,220 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9853%;反对 3,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%;弃权 12,291 股(其中,因未投票默认弃权 3,100 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115%。 7、会议审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》 表决结果:同意 288,999,942 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8554%;反 对 415,455 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1435%;弃权 3,100 股(其中,因未 投票默认弃权 3,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。 中小股东总表决情况:同意 106,362,356 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6080%;反对 415,455 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3891%;弃权 3,100 股(其中,因未投票默认弃权 3,100 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0029%。 8、会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议 案》 表决结果:同意 289,008,290 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8583%;反 对 407,003 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1406%;弃权 3,204 股(其中,因未 投票默认弃权 3,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。 中小股东总表决情况:同意 106,370,704 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6158%;反对 407,003 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3812%;弃权 3,204 股(其中,因未投票默认弃权 3,100 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。 9、会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 285,107,485 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5105%;反 对 3,868,566 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.3367%;弃权 442,446 股(其中, 因未投票默认弃权 3,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1529%。 中小股东总表决情况:同意 102,469,899 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.9627%;反对 3,868,566 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.6229%;弃权 442,446 股(其中,因未投票默认弃权 3,100 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4143%。 10、会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果:同意 289,408,697 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9966%;反 对 6,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%;弃权 3,100 股(其中,因未投 票默认弃权 3,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。 中小股东总表决情况:同意 106,771,111 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9908%;反对 6,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0063%;弃权 3,100 股(其中,因未投票默认弃权 3,100 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0029%。 11、会议审议通过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》 表决结果:同意 256,838,433 股,占出席会议所有股东所持股份的 88.7429%;反 对 32,284,478 股,占出席会议所有股东所持股份的 11.1549%;弃权 295,586 股(其中, 因未投票默认弃权 3,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1021%。 中小股东总表决情况:同意 74,200,847 股,占出席会议的中小股东所持股份的 69.4889%;反对 32,284,478 股,占出席会议的中小股东所持股份的 30.2343%;弃权 295,586 股(其中,因未投票默认弃权 3,100 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2768%。 12、会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》 表决结果:同意 289,408,597 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9966%;反 对 6,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%;弃权 3,200 股(其中,因未投 票默认弃权 3,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。 中小股东总表决情况:同意 106,771,011 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9907%;反对 6,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0063%;弃权 3,200 股(其中,因未投票默认弃权 3,100 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。 三、律师出具的法律意见 北京中银(苏州)律师事务所罗洪岭律师、乔撼律师出席了本次股东大会,进行 现场见证并出具了法律意见书,认为公司 2023 年度股东大会的召集、召开程序符合《公 司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,召集人 及出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均 合法有效。 四、备查文件 1、中际旭创 2023 年度股东大会决议; 2、北京中银(苏州)律师事务所关于公司 2023 年度股东大会之法律意见书。 特此公告 中际旭创股份有限公司董事会 2024 年 05 月 24 日