证券代码：300308             证券简称：中际旭创           公告编号：2024-060


                         中际旭创股份有限公司
                   第五届监事会第九次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届监事会第九次
会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2024
年 6 月 28 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的
召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持，会议审议并
以记名投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

    根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司产品所属行业、市场
需求及未来发展规划，为保持公司 800G 等高端光模块的出货能力，进一步提高募集
资金使用效率，公司拟变更 2021 年向特定对象发行股票的募集资金投资项目“苏州
旭创高端光模块生产基地项目”，并将该项目剩余的 44,608.08 万元（具体以资金转出
当日银行结息余额为准）建设新增“铜陵旭创高端光模块产业园三期项目”。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件

    1、中际旭创第五届监事会第九次会议决议。

    特此公告

                                               中际旭创股份有限公司监事会

                                                     2024 年 06 月 29 日