证券代码：300310          证券简称：宜通世纪              公告编号：2024-021



                      宜通世纪科技股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出。本次
会议于 2024 年 5 月 17 日在公司（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1 栋
10 楼）会议室以通讯表决结合现场表决的方式召开，其中董事孙建军先生、独
立董事武刚先生、独立董事许丽华女士以通讯表决方式参会。本次会议应参加表
决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

     本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有
效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

     经出席会议董事会讨论并投票表决，全票通过以下议案：

     一、审议通过《关于控股孙公司衡睿科技不再纳入合并报表范围的议案》

     经审议，董事会认为：衡睿科技自其董事会改组完成后，不再纳入公司合并
报表范围，将成为公司的参股公司。衡睿科技市场化发展有利于解决其后续的资
金持续投入需求并分散公司的投资风险。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。

                                                宜通世纪科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 5 月 17 日




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