证券代码：300310             证券简称：宜通世纪             公告编号：2024-034



                      宜通世纪科技股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
（以下简称“本次会议”）通知及相关资料已于 2024 年 10 月 21 日通过电子邮
件送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2024 年 10 月 25 日上
午以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参
加董事 9 名（其中董事史亚洲、孙建军，独立董事许丽华、武刚、曾建光以通讯
方式参加会议）。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜通世纪科技股份有限公司董
事会议事规则》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长
钟飞鹏先生主持。

     经出席会议全体董事认真研究并投票表决，通过以下议案：

     一、审议通过《2024 年第三季度报告》

     经审议，董事会一致认为:公司《2024 年第三季度报告》真实反映了公司 2024
年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证
券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2024 年第三季度报告》

     特此公告。
                                                  宜通世纪科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2024 年 10 月 29 日

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