证券代码:300315 证券简称:掌趣科技 公告编号:2024-030 北京掌趣科技股份有限公司 2023年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召开时间: 现场会议时间:2024 年 5 月 16 日(星期四)14:30 网络投票时间:2024 年 5 月 16 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 (2)现场会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区 34 号楼 2 层会议室 (3)会议方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 (4)会议召集人:公司董事会 (5)会议主持人:董事长刘惠城先生 (6)会议的通知:公司于 2024 年 4 月 25 日在证监会指定信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)刊登公告(公告编号:2024-026) (7)会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定 2、会议出席情况 (1)出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计 35 人,代表公司有表决权的股份数 244,293,670 股,占公司有表决权股份总数的 8.9031%。其中,中小投资者股东及股东代理人共 29 人,代表公司有表决权的股 份数 68,349,209 股,占公司有表决权股份总数的 2.4909%。 (2)现场会议出席情况 出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 8 人,代表公司有表决权的 股份数 235,062,234 股,占公司有表决权股份总数的 8.5667%。 (3)网络投票情况 通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 27 人,代表公司有表决权 的股份数 9,231,436 股,占公司有表决权股份总数的 0.3364%。 3、公司董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员和律师列 席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 与会股东经认真审议,通过现场记名投票、网络投票的方式,通过了以下决 议: 1、审议通过了《2023 年度报告全文及 2023 年度报告摘要》 表决结果:通过。 表决情况: 同意 243,659,570 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.7404%;反 对 634,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.2596%;弃权 0 股,占 出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况如下: 同意 67,715,109 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.0723%;反对 634,100 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.9277%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果:通过。 表决情况: 同意 243,659,570 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.7404%;反 对 634,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.2596%;弃权 0 股,占 出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况如下: 同意 67,715,109 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.0723%;反对 634,100 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.9277%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 3、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果:通过。 表决情况: 同意 243,644,570 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.7343%;反 对 649,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.2657%;弃权 0 股,占 出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况如下: 同意 67,700,109 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.0503%;反对 649,100 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.9497%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果:通过。 表决情况: 同意 243,659,570 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.7404%;反 对 634,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.2596%;弃权 0 股,占 出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况如下: 同意 67,715,109 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.0723%;反对 634,100 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.9277%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》 表决结果:通过。 表决情况: 同意 243,644,570 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.7343%;反 对 649,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.2657%;弃权 0 股,占 出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况如下: 同意 67,700,109 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.0503%;反对 649,100 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.9497%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》 审议议案 6 时,关联股东予以回避表决,议案 6 的有效表决权股份总数为 68,349,209 股。 表决结果:通过。 表决情况: 同意 67,693,009 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.0399%;反 对 656,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.9601%;弃权 0 股,占 出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况如下: 同意 67,693,009 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.0399%;反对 656,200 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.9601%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 7、审议通过了《关于提高独立董事津贴标准暨修订<董事、监事、高级管理 人员薪酬与绩效考核管理办法>相关条款的议案》 表决结果:通过。 表决情况: 同意 243,644,570 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.7343%;反 对 649,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.2657%;弃权 0 股,占 出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况如下: 同意 67,700,109 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.0503%;反对 649,100 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.9497%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:通过。 表决情况: 同意 243,659,570 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.7404%;反 对 634,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.2596%;弃权 0 股,占 出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况如下: 同意 67,715,109 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.0723%;反对 634,100 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.9277%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 9、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》 表决结果:通过。 表决情况: 同意 235,875,134 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 96.5539%;反 对 8,418,536 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 3.4461%;弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况如下: 同意 59,930,673 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 87.6831%;反对 8,418,536 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份 的 12.3169%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 10、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》 表决结果:通过。 表决情况: 同意 235,875,134 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 96.5539%;反 对 8,418,536 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 3.4461%;弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况如下: 同意 59,930,673 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 87.6831%;反对 8,418,536 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份 的 12.3169%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 11、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》 表决结果:通过。 表决情况: 同意 235,875,134 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 96.5539%;反 对 8,418,536 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 3.4461%;弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况如下: 同意 59,930,673 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 87.6831%;反对 8,418,536 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份 的 12.3169%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 12、审议通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》 表决结果:通过。 表决情况: 同意 235,875,134 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 96.5539%;反 对 8,418,536 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 3.4461%;弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况如下: 同意 59,930,673 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 87.6831%;反对 8,418,536 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份 的 12.3169%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 13、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 审议议案 13 时,关联股东予以回避表决,议案 13 的有效表决权股份总数 为 68,349,209 股。 表决结果:通过。 表决情况: 同意 67,674,409 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.0127%;反 对 674,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.9873%;弃权 0 股,占 出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况如下: 同意 67,674,409 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.0127%;反对 674,800 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.9873%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 14、审议通过了《关于减少公司注册资本及股本的议案》 表决结果:通过。 表决情况: 同意 243,783,870 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.7913%;反 对 509,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.2087%;弃权 0 股,占 出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况如下: 同意 67,839,409 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.2541%;反对 509,800 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.7459%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 15、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 表决结果:通过。 表决情况: 同意 243,644,570 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.7343%;反 对 649,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.2657%;弃权 0 股,占 出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况如下: 同意 67,700,109 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.0503%;反对 649,100 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.9497%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 公司聘请北京市中伦律师事务所田雅雄律师、刘亚楠律师见证会议并出具法 律意见书。该法律意见书认为:公司 2023 年度股东大会的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和 出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法 有效。 四、备查文件 1、《北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》; 2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度股东 大会的法律意见书》。 特此公告。 北京掌趣科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日