证券代码：300315          证券简称：掌趣科技        公告编号：2024-045


                     北京掌趣科技股份有限公司

               第五届董事会第十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议

于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知
悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际
出席会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2024 年第三季度报告》

    经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整

地反映公司 2024 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年

第三季度报告》。

    本议案中的 2024 年第三季度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第
九次会议审议通过。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》

    根据公司及子公司业务发展和实际经营需要，预计增加与关联方 Webzen Inc.
和北京凝趣科技有限公司的日常经营性关联交易额度。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增

加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的公告》。

    本议案已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

    该议案无关联董事，无需回避表决。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；

    2、第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；

    2、第五届董事会第十九次会议决议。



    特此公告。


                                         北京掌趣科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 29 日