证券代码：300315         证券简称：掌趣科技          公告编号：2024-049


                   北京掌趣科技股份有限公司

 关于董事、副总经理辞职、调整董事会人数及审计委员会
                成员并修订《公司章程》的公告


     公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召开
第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会人数的议案》《关于
调整董事会审计委员会成员的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，其中《关
于调整董事会人数的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东
大会进行审议。现将相关事项公告如下：

    一、董事、副总经理辞职情况

    公司董事会近日收到董事、副总经理黄迎春女士和董事贾唐丽女士的书面辞
职报告。因工作安排，黄迎春女士申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理职
务，贾唐丽女士申请辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员职务。黄迎春
女士、贾唐丽女士辞去上述职务后，将继续在公司任职。

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，黄迎春女士、贾唐丽女士的辞职
不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公
司正常生产经营，其辞职报告已生效。

    黄迎春女士、贾唐丽女士上述职务的原定任期至 2025 年 10 月 9 日。截至本
公告披露日，黄迎春女士持有公司股份 150,000 股，全部为已授予尚未解除限售
的股权激励限制性股票；贾唐丽女士持有公司股份 163,400 股，其中 150,000 股

为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。黄迎春女士、贾唐丽女士辞去上
述职务后，将继续严格按照股份变动相关法律法规、规范性文件的要求 及公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，管理其所持有的公司股份。

    公司及董事会对黄迎春女士、贾唐丽女士在任职期间为公司做出的贡献表示
衷心的感谢！

    二、调整董事会人数及审计委员会成员的情况

    为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经
营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由

9 人调整至 7 人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。

    因贾唐丽女士辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，为保障公司第五
届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举独立董事刘守豹先生为第

五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。调整后的第五届董事会审计委员会成员为：卢闯先生（主任委员）、
李俊峰先生、刘守豹先生。

    三、关于修订《公司章程》的情况

    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并

结合上述调整情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

    以下为《公司章程》修订对照：

                 原章程                               修订后章程
 第八条 董事长为公司的法定代表人。       第 八 条 董事长为代表公司执行事务的董
                                         事，担任公司的法定代表人。
                                         该董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
                                         法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
                                         辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
 第五十二条 有下列情形之一的，公司在事 第五十二条 有下列情形之一的，公司在事
 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
 会：                                    会：
 （一）   董事会人数不足《公司法》规定的 （一） 董事会人数不足《公司法》规定的
 法定最低人数或者本章程所定人数的三分 法定最低人数或者本章程所定人数的三分
 之二，即六人时；                     之二，即五人时；
 （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总 （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总
额 1/3 时；                             额 1/3 时；
（三） 单独或者合计持有公司 10%以上股   （三） 单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东请求时；                        份的股东请求时；
（四）   董事会认为必要时；             （四） 董事会认为必要时；
（五）   监事会提议召开时；             （五） 监事会提议召开时；
（六） 法律、行政法规、部门规章或本章 （六） 法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的其他情形。                    程规定的其他情形。
第一百一十五条 董事会由九名董事组成， 第一百一十五条 董事会由七名董事组成，
设董事长一名，独立董事三名。董事长由全 设董事长一名，独立董事三名。董事长由全
体董事过半数选举产生。                  体董事过半数选举产生。

   除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述条款修订事项尚需提

交公司股东大会审议。本次修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。




   特此公告。




                                            北京掌趣科技股份有限公司董事会

                                                           2024 年 11 月 22 日