证券代码：300317                证券简称：珈伟新能           公告编号:2024-049



                      珈伟新能源股份有限公司

               第五届监事会第二十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       一、监事会会议召开情况
     珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会
议于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于 2024 年 8 月 5
日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共 3 人，实际出
席监事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
     本次会议由公司监事会主席刘大宝先生主持，会议审议了本次会议的议案，
并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
     二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司及控股子公司转让部分参股公司股权的议案》
     经审议，监事会认为：本次转让部分参股子公司股权事项，有利于提高公司
资源配置，符合公司的整体利益。本次转让价格及定价政策合理公允，决策程序
符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规
定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
     表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
     本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
       2、审议通过《关于拟对外出租部分闲置物业的议案》
     经审议，监事会认为：本次对外出租位于深圳市龙岗区坪地街道高桥社区环
坪路与龙顶路交汇处珈伟光伏照明工业园内的三栋厂房、一栋综合楼、一栋宿舍
楼，有助于提升公司资产使用率，降低运营成本，对公司未来财务状况产生一定
的积极影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
证券代码：300317             证券简称：珈伟新能               公告编号:2024-049



公告。
     表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
     本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
     三、备查文件
     1、第五届监事会第二十二次会议决议。
     特此公告。                                   珈伟新能源股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2024 年 8 月 6 日