博晖创新：第八届董事会第九次会议决议公告2024-12-10
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-036
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第
八届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年
11 月 28 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董
事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承担
公司财务报告审计工作与内部控制报告审计工作。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
具 体内容详见公司于同日 在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及规范性文件，公司结合实际情况，对部分治理制度进行了修订，并逐项审议，具
体制度及逐项表决情况如下：
2.01 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2.02 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2.03 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2.04 审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2.05 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2.06 审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具 体内容详见公司于同日 在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案中《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《融
资管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述第 1、
2 项议案。
具 体内容详见公司于同日 在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。
2、第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 10 日
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