证券代码：300319          证券简称：麦捷科技            公告编号：2024-027


                 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

                 第六届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十一次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日
以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承先
生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司继续
使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低
的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置自
有资金购买理财产品的公告》。

    特此公告。

                                        深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

                                                     2024 年 3 月 26 日