证券代码：300319           证券简称：麦捷科技            公告编号：2024-053

                 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

                             修订说明的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份
及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可
远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司 100.00%
股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司 20.00%的少数股权，同时向不超
过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。

    公司于 2023 年 11 月 25 日披露了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关
于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件，
并于 2024 年 2 月 7 日披露了报告书（草案）（修订稿）（以下简称“重组报告书”）
等相关文件。鉴于重组报告书中财务数据有效期截止日为 2024 年 6 月 30 日，为
保护公司及全体股东的利益，公司聘请审计机构以 2024 年 3 月 31 日为基准日进
行了加期审计。截至目前，加期审计工作已完成，公司根据相关规定对重组报告
书进行了补充和修订。

    重组报告书主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或
名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

     重组报告书章节                           修订情况
 释义                   更新了《备考审阅报告》号、报告期等的释义。
                        1、根据最新的交易方案更新了交易价格、支付方式、募集
                        配套资金安排等信息；
 重大事项提示           2、更新本次交易对上市公司股权结构、财务指标的影响；
                        3、更新本次交易已履行的程序；
                        4、更新本次交易摊薄上市公司每股收益及填补回报安排。
                        1、对财务数据进行了更新；
 重大风险提示
                        2、新增“安可远持续亏损的风险”。
                        1、对财务数据进行了更新；
                        2、根据最新的交易方案更新了交易价格、支付方式、发行
第一节 本次交易概述     价格、发行数量、募集配套资金安排等信息；
                        3、更新本次交易对上市公司股权结构、财务指标的影响；
                        4、更新本次交易已履行的程序。
                        1、更新公司基本信息、股权变动情况、股权结构情况、控
第二节 上市公司基本情
                        股股东及实际控制人情况；
况
                        2、更新主要财务数据及财务指标。
第三节 交易对方基本情
                        更新了交易对方的基本情况。
况
                        更新了交易标的的主要历史沿革及最近三年股权转让、增减
第四节 交易标的基本情
                        资情况、主要财务数据及指标、主营业务具体情况、主要资
况
                        产情况等。
                        根据最新的交易方案更新了交易价格、支付方式、发行价
第五节 发行股份情况     格、发行数量、募集配套资金安排、前次募集资金使用情况
                        等信息。
                        根据问询函要求补充披露对营运资金的评估预测过程、2023
第六节 标的资产的评估
                        年业绩实现情况、金之川固定资产中房屋建筑物（构筑物）
情况
                        的评估过程等内容。
第七节 本次交易主要合   增加了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支
同                      付现金购买资产的协议之补充协议（二）》的主要内容。
第八节 交易的合规性分
                        更新了财务数据。
析
第九节 管理层讨论及分   1、更新了财务数据及财务指标；
析                      2、更新了标的公司所处行业的基本情况。
第十节 财务会计信息     更新了财务数据。
第十一节 同业竞争与关
                        更新最近一年一期关联交易情况。
联交易
                        1、对财务数据进行了更新；
第十二节 风险因素       2、新增“安可远持续亏损的风险”、“主要客户中上市公
                        司竞争对手停止或者减少向安可远采购的风险”。
                        1、更新了财务数据；
第十三节 其他重要事项
                        2、更新本次交易摊薄上市公司每股收益及填补回报安排。
第十四节 独立董事及证
券服务机构关于本次交    增加法律顾问补充核查期间的法律意见。
易的意见


   特此公告。

                                           深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
                                                               2024 年 7 月 21 日