证券代码：300319         证券简称：麦捷科技           公告编号：2024-077

                 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

             关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月

24 日召开第六届董事会第十八次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2024 年

第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会具体事项安排如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性

    本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日

    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2024 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深

交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00 的
任意时间。

    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司

将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。

    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。

    6、会议出席对象：

    （1）本次会议股权登记日为 2024 年 11 月 7 日，截至 2024 年 11 月 7 日下

午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可
以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    7、现场会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智

慧园 T3 栋 9 楼会议室

    二、会议审议事项


                                                                    备注
    提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                  可以投票

       100              总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

  非累积投票提案

                   关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分
       1.00                                                           √
                   限制性股票的议案


       2.00        关于续聘 2024 年度公司财务审计机构的议案           √
    上述议案已经公司 2024 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第十八次会议、

第六届监事会第十七次会议审议通过，详细内容请见公司在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

    议案一属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有表决权股份的 2/3 以上通过后方可实施。

    上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小
投资者指：单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级
管理人员以外的其他股东。

    三、会议登记办法

    1、登记时间：2024 年 11 月 11 日（8:30-12:00、13:30-18:00）

    2、登记地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园
证券部

    3、登记办法：

    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

    法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交
代理人有效身份证件、股东授权委托书。

    (3)异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件方式登记，不接受电话登记。
电子邮件方式须在 2024 年 11 月 11 日 18:00 前送达本公司。

    4、通信地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园
证券部

    邮编：518122
   联系人：王大伟

   联系电话：0755-82928319

   联系邮箱：securities@szmicrogate.com

   5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可 以通 过深 交所 交易系 统和 互联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

   五、备查文件

   1、第六届董事会第十八次会议决议；

   2、第六届监事会第十七次会议决议；

   2、深交所要求的其他文件。


   特此通知。


                                       深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
                                                        2024 年 10 月 24 日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350319

    2、投票简称：麦捷投票

    3、填报意见表决

    （1）填报表决意见：对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见为同
意”“反对”或“弃权”；

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见；

    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：

               深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

            2024年第二次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股

东名称


                                       法 人 股东法定代表
证件号码
                                       人姓名


股东账号                               持股数量


出席会议人姓名                         是否委托


代理人姓名                             代理人身份证号码


联系电话                               传真号


联系地址


   附注：

   1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

   2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年11月11日18:00之前以电子

邮件方式送达到公司，不接受电话登记。

   3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    附件三：


                                授权委托书

    兹委托          （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市麦捷微电子科
技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的
指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要
签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该
次股东大会结束时止。

    委托人对受托人的表决指示如下：

                                                  备注              表决意见

 提案编码               提案名称                该列打勾的
                                                栏目可以投   同意    反对      弃权
                                                   票
             总议案：除累积投票提案外的所有提
    100                                            √
             案
 非累积投
 票提案

             关于回购注销 2021 年限制性股票激
   1.00                                            √
             励计划部分限制性股票的议案


             关于续聘 2024 年度公司财务审计机
   2.00                                            √
             构的议案


 如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。



    说明：

    1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人
单位印章。

    2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同

意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事
项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东帐号：                   持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：              身份证号码：

委托日期：   年      月   日


授权委托书复印或按以上格式自制均有效。